Tematika, program
Időpont: 9:00-12:30
Tematika:
1./ Dr. Crespo Zsuzsanna
- Kik kötelezettek a pénzmosás elleni teendőkre?
- Milyen adminisztrációs feladataik vannak?
- Mit, hogyan, mikor ellenőriz a NAV?
- Adminisztrációs feladatok érthetően, hétköznapi nyelvre lefordítva!
- Idei törvényi változások - mi volt és mi várható?
- Felkészülés az ellenőrzésre!
- Hogyan ne kapjunk bírságot - gyakorlati ellenőrzési tapasztalatok.
2./ Dr. Kreiniker-Barna Eszter
A Pmt. és a Kit. hatálya alá tartozó tevékenységek („Gatekeepers szerep”)
Megfeleltetéshez szükséges tisztségek és a velük szemben támasztott követelmények
- Kijelölt személy fogalma, adatai (Pmt. és Kit. szerint)
- Kijelölt felelős vezető
- Megfelelési vezető
A megfelelési vezetővel szemben támasztott követelmények
- kvalitások, képesítés
- feladatok, teendők
- felelősségi kör
- jelentéstételi kötelezettség (gyakoriság, tartalmi követelmények)
A megfeleltetésben résztvevő munkavállalók képzése
Az ügyfél-átvilágítás (Kit, mikor, hogyan?)
Belső kockázatértékelés
- foglalkoztatottakat érintő feladatok és felelősség,
- kockázatértékelés alapja,
- kockázati szintek meghatározása,
- összetett tulajdonosi struktúrák (esetpéldákkal)
Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló körülmények (tipológia)
Szűrő-monitoring rendszer létesítése
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei, gyakorlati bemutatása
Tájékoztatás a belső névtelenséget biztosító értesítési rendszer működéséről
Adatok kezelése, megőrzése
Előadók
dr. Kreiniker-Barna Eszter
SALDO Zrt. - Adatvédelmi szakjogász, DPO
dr. Crespo Zsuzsanna
Digitális adatvédelmi szakjogász, Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértő
Helyszín
- Élő online
Kreditpontok
A képzés kreditpontot NEM biztosít.
Részvételi díj
Lemondási feltételek
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A képzésen való részvétel lemondására a kurzust megelőző 5. munkanapig van lehetőség emailben. Az 5 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a kurzus felmerült költségeinek fedezésére. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha jelentkezését követően semmilyen jelzés nem érkezik, hogy a képzésen nem venne részt, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül!