Tematika, program
Időpont: 9:30-11:30
Tematika:
1. A Pmt. és a Kit. hatálya alá tartozó tevékenységek („Gatekeepers szerep”)
2. Az ügyfél-átvilágítás (Kit, mikor, hogyan?)
3. Belső kockázatértékelés
4. Kötelezettség személyi köre, ÚJ tisztségek!
5. Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló körülmények (tipológia)
6. Szűrő-monitoring rendszer létesítése
7. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei, gyakorlati bemutatása
8. Tájékoztatás a belső névtelenséget biztosító értesítési rendszer működéséről
9. Adatok kezelése, megőrzése
Részletes tematika alább a letölthető anyagok között.
Előadók
dr. Kreiniker-Barna Eszter
SALDO Zrt. - Adatvédelmi szakjogász, DPO
Helyszín
- Élő online
Kreditpontok
A képzés kreditpontot NEM biztosít.
Részvételi díj
EARLY BIRD ár: 20 900 Ft / fő (május 23-ig történő jelentkezés esetén)
Május 23-e után:
Normál ár: 26 000 Ft / fő
SALDO tagi ár: 22 100 Ft / fő
Letölthető anyagok
Lemondási feltételek
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A képzésen való részvétel lemondására a kurzust megelőző 5. munkanapig van lehetőség emailben. Az 5 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a kurzus felmerült költségeinek fedezésére. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha jelentkezését követően semmilyen jelzés nem érkezik, hogy a képzésen nem venne részt, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül!